한 줄 요약
토스가 새로 세우는 온라인투자연계금융업 자회사에서 KYC·의심거래보고와 규제당국 대응을 맡을 AML 담당자 (AML 5년 이상)
주요 업무
- AML 관련 정책과 규제 이슈를 선제적으로 파악하고 주요 쟁점과 대응 방향을 정리해 보고책임자의 의사결정 지원
- 금융감독원 검사와 금융정보분석원(FIU) 요청사항 등 규제당국 대응 주도, 이사회 보고자료 작성
- 위험기반접근법(RBA)에 따른 자금세탁 위험평가와 FIU 제도이행평가 대응, 신상품의 AML 리스크 사전 검토
- 투자자와 차입자에 대한 고객확인(KYC) 수행과 KYC 이행 데이터의 완전성·정확성 관리
- 거래모니터링시스템(TMS)을 통한 의심거래 조사와 의심거래보고서(STR) 작성, 모니터링 룰의 적정성 점검·개선
자격 요건
- 금융회사 등에서 AML 업무를 5년 이상 경험한 분
- KYC와 STR 등 AML 실무를 직접 수행해 본 분
- AML 업무프로세스의 개선 과제를 발견하고 실제 개선이나 고도화로 연결해 본 경험
기술 · 도구2개 전부
우대 사항
- 소규모 조직에서 AML 업무를 단독으로 담당하거나 소수의 인원과 함께 운영해 본 경험
근무 조건
- 근무지
- 서울
- 경력
- 경력
- 마감
- 상시 채용 · 마감일 없음
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이 공고 점검 이력
- 09.30처음 확인
- 11.02확인 · 살아 있음
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