핀다뱅크의 자금세탁방지(AML) 내부통제 체계를 초기부터 수립하고 운영할 AML 매니저 (관련 경력 5년 이상)
주요 업무
- AML 내부통제 체계와 정책·내규 수립 및 고도화
- 비대면 고객확인(KYC) 프로세스 및 요주의인물 필터링(WLF) 기준 정립
- 거래모니터링시스템(TMS)을 통한 의심거래 조사·분석 및 의심거래보고서(STR) 작성
- 위험기반접근법(RBA) 기반 자금세탁 위험평가 및 금융당국 대응
- AI 및 데이터 자동화 도구를 의심거래 필터링·모니터링에 접목
자격 요건
- 은행·저축은행·핀테크 등 금융권 AML 실무 경력 5년 이상
- KYC 및 STR 등 핵심 AML 실무를 직접 수행·운영한 경험
- 자금세탁방지 관련 법·규정 및 비대면 금융 거래 환경에 대한 이해
기술 · 도구 — 5개 전부
우대 사항
- FIU 또는 금감원 현장검사 수검 및 제도이행평가 대응 경험자
- CAMS, TPAC 등 AML 공인 자격증 소지자
- AML/TMS 시스템을 제로베이스부터 구축해본 경험자
- SQL 및 데이터 분석 도구 활용 경험자
근무 조건
- 근무지
- 제공정보 없음
- 경력
- 무관
- 마감
- 상시 채용 · 마감일 없음
- 처음 확인
- 2026-11-09
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이 공고 점검 이력
11.09처음 확인
11.09 02:00확인 · 살아 있음